证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-053
广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会 2026 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2026 年第七次会议于 2026 年 9 月 7 日以电子邮件及书面送达方
式向全体董事发出通知。
本次会议于 2026 年 9 月 11 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会战略与投资委员会已审议通过了本议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会已审议通过了本议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据有
关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《董事会秘书工作制度》
进行修订。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范管理外汇衍生品交易，建立有效的风险防范机制，根据相
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定
《外汇衍生品套期保值业务管理制度》。内容详见公司于同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了规范公司债券（含企业债券）募集资金的管理与使用，提高
募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规、
规范性文件，以及有关交易所制定的业务规则和指南等要求，结合公
司实际情况，公司制定《债券募集资金管理与使用制度》。内容详见
公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司债券、中期票据、超短期融资券等信用类债券的信息
披露工作，依据《公司法》《证券法》《企业债券管理条例》《公司
信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等要求，
公司制定《信用类债券信息披露制度》。内容详见公司于同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第六届董事会战略与投资委员会 2026 年第三次会议决议；
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
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