证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-039
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科
网安”）第八届董事会第二十次会议于2026年9月11日以通讯方式召
开。本次会议的会议通知已于2026年9月11日会议召开前以即时通讯
工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与
表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司董事会秘书列席了本次会
议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意聘任童炜
先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。
本议案已经公司提名委员会2026年第六次会议审议通过。《关于
高 级 管 理 人 员 调 整 的 公 告 》 请 见 2026 年 9 月 12 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn和2026年9月12日《证券时报》
《中国证券报》。
三、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十二日
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