证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-046
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日向全体
董事书面发出关于召开公司第五届董事会第三十五次会议的通知，并于 2026 年
集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案
鉴于公司 2025 年年度和 2026 年半年度 A 股权益分派已分别于 2026 年 6 月
和 2026 年 9 月实施完毕，每股分别派发现金红利 0.28 元（含税）和 0.09 元（含
税），根据《公司 2024 年股票期权激励计划》的规定，结合“P＝P0-V”（P0 为调
整前行权价格，V 为每股派息额合计）公式计算，股票期权行权价格由 29.1848
元/份调整为 28.8148 元/份。本次调整依据 2024 年 8 月 26 日公司 2024 年第一次
临时股东大会授权，无需再次提交股东会审议。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披
露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：
临 2026-047）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（与本议案有利害关
系的关联董事张杰先生和赵宏伟先生回避表决）。
公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第五届董事会
审计委员会第十七次会议均审议通过本议案，全体委员一致同意本议案，并同意
将本议案提交董事会审议。
二、审议通过关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
议案
《公司 2024 年股票期权激励计划》及《公
根据《上市公司股权激励管理办法》
司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，《公司 2024 年股
票期权激励计划》的授权日为 2024 年 8 月 26 日，第二个行权期为自股票期权授
权日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交
易日当日止，行权比例为授予股票期权总数的 50%，目前等待期已届满且行权条
件已成就。其中，公司层面未发生财务报告审计异常、内控审计异常、未按规定
利润分配等禁止情形，公司 2024 年、2025 年两个会计年度实现累计营业收入
面业绩考核目标；激励对象层面未发生被认定为不适当人选、重大违法违规等禁
止情形，733 名激励对象（已剔除 10 名离职人员）考核结果为“A 或 B+”（对应
本的 2.79%），行权价格为 28.8148 元/份（经权益分派调整后），行权方式为批量
行权，股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披
露的《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》
（公告
编号：临 2026-048）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（与本议案有利害关
系的关联董事张杰先生和赵宏伟先生回避表决）。
公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第五届董事会
审计委员会第十七次会议均审议通过本议案，全体委员一致同意本议案，并同意
将本议案提交董事会审议。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
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