证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-049
上海盛剑科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于2026年9月11日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于2026年9月8日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。
本次会议由董事长张伟明先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符
合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议
案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司董事会
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