证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2026-047
蓝星安迪苏股份有限公司
第九届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于
董事 11 人。其中董事孙岩峰先生因日程冲突未能亲自参会，委托独立董事刘昕先
生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝
星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长 Jean-Marc
DUBLANC 先生召集，公司部分高管列席会议。
参加会议的董事表决通过以下议案：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举李波先生担任
第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
鉴于公司董事会成员发生变更，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意
选举李波先生担任战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员，调整后
的战略与可持续发展委员会、提名委员会组成如下：
战略与可持续发展委员会：李波先生（主任委员）、 Jean-Marc DUBLANC 先
生、 Gérard DEMAN 先生、李勇先生、孙岩峰先生和臧恒昌先生
提名委员会：臧恒昌先生（主任委员）、李波先生、董大川先生、刘昕先生
和林兆荣先生
除上述调整外，公司董事会其他委员会成员保持不变。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
《关于公司总经理（CEO）离任暨聘任总经理（CEO）的公告》内容详见上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
提名委员会对第九届董事会总经理（CEO）候选人的任职资格进行审查，认
为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公
司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公
司总经理（CEO）的情形。任期自 2026 年 11 月 1 日起至第九届董事会届满之
日止。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
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