证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2026-026
南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026
年第五次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2026
年 9 月 11 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，
实际参加表决董事 8 人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司合同管理制
度》
（2026 年 9 月修订）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<会计核算办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司会计核算办
法》
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会提议，董事会同意解聘李发奕副总经理
职务，解聘后其不再担任公司任何职务。解聘自董事会审议通过之日
起生效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百
货大楼股份有限公司关于解聘公司高级管理人员的公告》
（公告编号：
临 2026-027）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
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