证券代码：688081????证券简称：兴图新科????公告编号：2026-027
武汉兴图新科电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及
《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六届
董事会由 7 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选
举产生。
公司于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举姚小华女
士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。姚小华女士将与公司
司第六届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会
非职工代表董事之日起至第六届董事会任期届满之日止。
姚小华女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章
程》规定的任职条件。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
要求。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
附件：
职工代表董事简历
姚小华女士简历：
姚小华，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华
中科技大学。曾就职于武汉国测科技股份有限公司，任综合管理部经理；2008
年 6 月加入武汉兴图新科电子股份有限公司，任行政与人力资源部总监、总经
理助理；2011 年至 2018 年任公司副总经理；2019 年至 2025 年 9 月任公司董事、
董事会秘书、副总经理；2025 年 9 月至今任公司职工代表董事、董事会秘书、
副总经理。
截至本公告披露日，姚小华女士通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司
股份 70,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他
董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董
事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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