证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-031
诺力智能装备股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任程疆先生担任公司董事会秘书。程疆先生具有
良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职
资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易
所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）程疆先生，中南财经政法大学证券管理专业本科毕业。自 2012 年 9
月起，历任武汉精测电子集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，武汉嘉晨电
子技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江海亮股份有限公司董事会秘书。
程疆先生具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具备董事会秘书
所必需的专业知识和职业素养，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则；
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）程疆先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责
人的情形，除此外，其兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，
有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
提名委员会对程疆先生的董事会秘书任职资格、履职能力进行了审议，认为
程疆先生已取得了上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，熟悉证券相关法律
法规，且具备 5 年以上董事会秘书职责相关的任职履历；认为其任职资格符合相
关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专
业知识与能力，同意聘任程疆先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 9 月 11 日召开第九届董事会第一次会议，以 8 票赞成、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》，
同意聘任程疆先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第九届董事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
程疆先生已获取上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并按时参加董事
会秘书后续培训。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
