证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2026-075
安徽佳先功能助剂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、
《公司章程》及有关
法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬报告的议案》
同意股数 49,973,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5971%；反
对股数 130,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2603%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东李兑回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 50,119,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8880%；反
对股数 56,190 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1120%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于
公司董
事 2025
（一） 年度薪 901,157 87.3398% 130,626 12.6602% 0 0.0000%
酬报告
的议
案》
《关于
新增预
（二） 975,593 94.5541% 56,190 5.4459% 0 0.0000%
计 2026
年日常
性关联
交易的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：盛建平律师、曹园律师
（三）结论性意见
天禾律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人
员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》
等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
