证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2026-079
大连连城数控机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号）
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意股数 82,166,654 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9440%；反
对股数 46,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0560%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 82,166,654 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9440%；反
对股数 46,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0560%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 82,166,654 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9440%；反
对股数 46,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0560%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 82,166,654 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9440%；反
对股数 46,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0560%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 82,166,654 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9440%；反
对股数 46,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0560%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意股数 82,166,654 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9440%；反
对股数 46,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0560%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所
（二）律师姓名：赵娇婷、胡之光
（三）结论性意见
上海中联（大连）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程
序，出席本次股东会人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事
宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
《大连连城数控机器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
（一）
《上海中联（大连）律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司 2026
（二）
年第一次临时股东会的法律意见书》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
