证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-080
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份
(1,646,161,686)股，占公司有表决权股份总数的(37.3469%)。没有股东委托独
立董事投票。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(626)人，代
表股份(25,860,132)股，占公司有表决权股份总数的（0.5867%)。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 同意
提案名称 表决分类 表决结果
编码 股数（股） 比例
总表决情况 1,663,448,416 99.4872%
关于选举姚锦龙先生为公司第十
一届董事会非独立董事的议案 17,326,830 66.8984%
情况
总表决情况 1,663,424,386 99.4858%
关于选举姚俊卿先生为公司第十
一届董事会非独立董事的议案 17,302,800 66.8056%
情况
总表决情况 1,663,414,374 99.4852%
关于选举姚锦丽女士为公司第十
一届董事会非独立董事的议案 17,292,788 66.7669%
情况
总表决情况 1,662,773,814 99.4469%
关于选举郑彩霞女士为公司第十
一届董事会非独立董事的议案 16,652,228 64.2937%
情况
总表决情况 1,663,446,702 99.4871%
关于选举赵嘉先生为公司第十一
届董事会非独立董事的议案 17,325,116 66.8917%
情况
总表决情况 1,663,442,715 99.4869%
关于选举王宝英先生为公司第十
一届董事会独立董事的议案 17,321,129 66.8763%
情况
总表决情况 1,664,021,316 99.5215%
关于选举刘小明先生为公司第十
一届董事会独立董事的议案 17,899,730 69.1103%
情况
总表决情况 1,663,431,801 99.4862%
关于选举姚小民先生为公司第十
一届董事会独立董事的议案 17,310,215 66.8342%
情况
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决结
提案名称 股数 股数 股数 股数
编码 类 比例 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
总表决 1,667,4 99.7269 3,815,6 0.228 751,10 0.04
情况 55,118 % 00 2% 0 49%
关于购买
其中，
中小股 21,333, 82.3681 3,815,6 14.73 751,10 2.90
险的议案 0 0%
东的表 532 % 00 19% 0 00%
决情况
三、律师出具的法律意见
集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关
事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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