证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-064
青岛英派斯健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的 9:15—9：
（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
司会议室。
《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的规定。
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 50 人，代表股份 52,113,728 股，占公
司有效表决权股份总数的 36.7015%（截至股权登记日，公司总股本为 147,796,976 股，其
中公司回购专用账户持有公司股票 5,803,371 股，该等回购股份不享有表决权。因此，本
次股东会有效表决权股份总数为 141,993,605 股）。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 43,438,800 股，占公
司有效表决权股份总数的 30.5921%。
（2）通过网络投票的股东共 48 人，代表股份 8,674,928 股，占公司有效表决权股份总
数的 6.1094%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 49 人，代表股份 8,675,028
股，占公司有效表决权股份总数的 6.1094%。
公司董事、部分高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 表
提案 决
提案名称 表决分类 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 结
（股） （股）
果
总表决情 52,089,828 99.9541% 5,300 0.0102% 18,600 0.0357%
《关于补选
况
公司第四届 通
董事会董事 8,651,128 99.7245% 5,300 0.0611% 18,600 0.2144% 过
小股东的
的议案》
表决情况
《关于变更 总表决情 52,089,828 99.9541% 5,300 0.0102% 18,600 0.0357%
回购股份用 况
途并注销暨
通
本、修订< 小股东的
公司章程> 表决情况
的议案》
上述提案 2.00 为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东会，并出具了法律
意见书，结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等相关法
律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书；
特此公告。
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