证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2026-029
江西洪都航空工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城
大道洪都集团南门）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.5848
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相
结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。本次股东会由公司董事周继强先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
饶国辉先生、刘卓先生和张峣先生因公未能出席本次股东会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
框架协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 24,293,147 98.7147 170,800 0.6940 145,500 0.5913
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 369,494,164 99.8841 331,600 0.0896 96,903 0.0263
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与中航工业集
团财务有限责
任公司签署《金 98.7147 0.6940 0.5913
融服务框架协
议之补充协议》
的议案
购买董事和高 55,61 331,6 96,90
级管理人员责 0,870 00 3
任险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航
空工业集团有限责任公司。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：齐曼、王淼
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
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