股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2026-030
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于 2026 年
向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事赵建新先生
（代行董事长职责）主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
公司全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司（乙方）与公司关联方江西省文化产
业投资有限公司（甲方一，以下简称“江西文投”）、江西省金杜鹃私募基金管理有限公
司（甲方二，以下简称“金杜鹃资本”）按照江西省出版传媒集团有限公司统筹部署，就
廉洁文化微短剧《开标之战》《铁血信使》（以下简称“两部微短剧”）的合作，于 2026
年 9 月 11 日签订微短剧《合作协议》。甲方为落实江西省纪委监委及上级单位关于加强
新时代廉洁文化建设的相关要求，就两部微短剧出资 398 万元（其中，甲方一出资 298 万
元，甲方二出资 100 万元），两部微短剧由乙方负责制作发行，甲方享有两部微短剧的出
品方署名权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，江
西文投和金杜鹃资本是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本议案经公司第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过后提交董事会
审议。具体内容详见公司于2026年9月12日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于签
订微短剧<合作协议>暨关联交易的公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事赵建新先生、舒琳云
女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。
表决结果：以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
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