证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-025
武汉兴图新科电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2026 年 9 月 10 日 10 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年
应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名程家明先生、陈爱
民先生、徐磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起三年。与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。
二、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名全怡女士、李玥女
士、董震先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起三年。与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。
三、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
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