证券代码：920055 证券简称：隆源股份 公告编号：2026-119
宁波隆源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》
和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》
同意股数 51,005,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于
分派预案
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：曹亮亮、曹倩楠
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《宁波隆源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
《浙江天册律师事务所关于宁波隆源股份有限公司 2026 年第三次临时
（二）
股东会的法律意见书》。
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