方正科技集团股份有限公司
二〇二六年九月二十四日
方正科技集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料
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关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案 ..... 7
方正科技集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料
根据《上市公司股东会规则》《方正科技集团股份有限公司章程》
《方正科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，为确保公
司股东会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东会的全体人员遵
守执行：
一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议
登记方法及时办理会议登记手续，现场出席股东会时应当出示上述登记
文件的原件；除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管
理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、股东及股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间
请保持肃静，请将手机调至静音或振动模式，谢绝拍照、录音及录像。
三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东及股东代理人依法享
有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解
答，每位股东发言、询问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上
不超过 3 分钟。公司董事及高级管理人员将就股东关心的问题进行答复
和说明，对于与本次会议议题无关，或涉及公司商业秘密、内幕信息的
质询，董事及高级管理人员有权说明理由后拒绝回答，敬请各位股东理
解。
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四、会议按照本次会议通知上所列顺序审议、表决议案，本次会议
表决采用投票方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
五、具体投票方式及网络投票操作流程见公司分别于 2026 年 9 月
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《方正科技集团股份有限
公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-
更会议地址的公告》（公告编号：临 2026-047）。
六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
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一、现场会议时间、地点
现场会议召开的时间：2026 年 9 月 24 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：上海市长宁区延安西路 728 号华敏翰尊国
际大厦 3 楼会议室
二、网络投票的系统、投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 24 日
至 2026 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
开当日的 9:15-15:00。
三、出席人员
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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四、会议审议事项
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
事的议案
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议案一
关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会
非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司董事会由九名董
事组成，经公司董事会提名委员会审查通过及公司董事会审议通过，
拟选举由杨先生（简历附后）为第十三届董事会非独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。
以上议案，提请各位股东审议。
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二〇二六年九月二十四日
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由杨，男，1979 年出生，研究生学历，高级经济师，现任长园
科技集团股份有限公司董事长。曾任上海长三角 G60 科创经济发展
集团有限公司党委书记、董事长，珠海科技产业集团有限公司党委
书记、董事长等。
截至目前，由杨先生未持有公司股票；其与公司的董事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；不存在最
近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近 36 个月
内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记
录；符合相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。
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