上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司
法律意见书
致：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江荣晟环保纸业股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第三次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表
的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
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经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。2026 年 8 月 25 日，
公司召开第八届董事会第二十八次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026 年 8 月 26 日在《上海证券报》及巨潮资讯网和上海证券交易
所网站上刊登了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时
股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、
登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 11 日 14 时在浙江省嘉兴市平湖经济技
术开发区镇南东路 99 号公司会议室如期召开，由公司董事长冯晟宇主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过上
海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 170 人，代表有表决权股
份 140,579,679 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 44.9526%，
其中：
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，均为
截至 2026 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 139,168,455 股，占公司有表决权
股份总数的 44.5014%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
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席会议的资格均合法有效。
根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共计 166 人，代表有表决权股份 1,411,224 股，占公司有表决权股份总数的
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：
同意： 140,002,927 股，占有效表决股份总数的 99.5897%；
反对： 44,124 股，占有效表决股份总数的 0.0313%；
弃权： 532,628 股，占有效表决股份总数的 0.3790%。
其中，持股 5%以下股东表决结果：同意 23,814,062 股，反对 44,124 股，
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弃权 532,628 股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
同意： 140,005,327 股，占有效表决股份总数的 99.5914%；
反对： 33,824 股，占有效表决股份总数的 0.0240%；
弃权： 540,528 股，占有效表决股份总数的 0.3846%。
其中，持股 5%以下股东表决结果：同意 23,816,462 股，反对 33,824 股，
弃权 540,528 股。
表决结果：
同意： 139,986,540 股，占有效表决股份总数的 99.5780%；
反对： 63,911 股，占有效表决股份总数的 0.0454%；
弃权： 529,228 股，占有效表决股份总数的 0.3766%。
其中，持股 5%以下股东表决结果：同意 23,797,675 股，反对 63,911 股，
弃权 529,228 股。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
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