证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2026-038
上海先惠自动化技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心
三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 66
普通股股东所持有表决权数量 61,319,016
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.1462
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘
延庆先生因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖
琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,271,218 99.9220 46,598 0.0759 1,200 0.0021
（二） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：朱萱、陈蕾
本所认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
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