证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2026-035
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以通讯方式召开，
会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生
主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信
息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨
论，投票表决，形成如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司董事的议案》
公司收到控股股东中船集团提名，推荐张明谦先生为第十届董事会
董事（非独立董事）候选人，任期至第十届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经提名委员会事前认可并同意提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东会审议通过。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 9 月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东
会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后向本公司股东发出召开股东
会的通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
附件：
张明谦先生
张明谦，男，1971 年 6 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，
研究员级高级工程师。曾任汉光机械厂副厂长兼军品事业部部长；河北
汉光重工有限责任公司党委书记、副总经理、监事；中国船舶重工集团
公司改革办公室（军民融合办公室）主任；辽宁省葫芦岛市委委员、常
委、副市长（挂职）；中国船舶集团有限公司战略规划部副主任；中船
九江海洋装备（集团）有限公司党委副书记、总经理。
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