证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-074
神马实业股份有限公司
十二届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第十六次会议于 2026 年
公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于更换公司独立董事的议案。
根据工作需要，公司第十二届董事会提名王东明先生（简历附后）
为公司第十二届董事会独立董事候选人，尚贤女士担任公司独立董事
已达六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，尚贤女士不
再担任公司第十二届董事会独立董事职务。公司对尚贤女士在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
过了本议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的
议案（详见上交所网站）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案（详见
公司临时公告：2026-075）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
简历：
王东明先生，1973 年出生，博士研究生，教授，中共党员，英
国高地群岛大学访问学者。现任西北政法大学刑事法学院刑事法律研
究中心副主任，长期从事法律教学科研工作，主持、参与多项国家及
省部级科研课题，出版多部学术专著，发表论文三十余篇。
首页
微信公众号
证券之星APP
