证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-032
辽宁港口股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、提前离任的基本情况
是否继
是否存
续在上
原定任 具体职 在未履
市公司
姓名 离任职务 离任时间 期到期 离任原因 务（如适 行完毕
及其控
日 用） 的公开
股子公
承诺
司任职
焦广军 独立非执 股东会选 2029 年 因原任职单 否 不适用 否
行董事、 举产生新 6 月 25 位关于退休
提名及薪 任独立非 日 人员对外任
酬委员会 执行董事 职的管理要
主席 之日 求
二、离任对公司的影响
焦广军先生离任后，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会仅剩余 2 名独立非执行董事，公司董事会独立董事占比
将低于相关规则最低要求。依据《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽
宁港口股份有限公司章程》相关规定：
则均要求董事会独立非执行董事占比不低于董事会总人数三分之一，
提名及薪酬委员会须由独立非执行董事占多数且由独立董事担任召
集人；
及薪酬委员会人员构成不符合公司两地上市证券交易所监管要求，其
辞职应自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效；过渡期内，
焦广军先生将持续履行独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席全部
法定职责，保障公司董事会及提名及薪酬委员会正常合规运作。
易所监管要求，公司须自收到焦广军先生书面辞呈之日起 60 日内完
成独立董事补选，公司将严格按照上述法律法规、上市规则及公司章
程规定的法定程序，尽快推进独立董事补选相关工作。
焦广军先生确认：与公司董事会和管理层之间并无任何意见分
歧，亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。
在此，公司董事会谨向焦广军先生在任职期间对公司发展所作的
贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
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