证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-065
优彩环保资源科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日
年 09 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 9 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 √作为投票对象的子
股票方案的议案 议案数（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案
关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告》的议案
关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A
议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案
关于公司与特定对象签订《附条件生效的
案
关于《2026 年度向特定对象发行 A 股股
诺》的议案
关于提请股东会授权董事会或董事会授权
票相关事宜的议案
以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 9 月 11 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账
户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份
证复印件、授权委托书和持股凭证办理登记；
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章的法人股东营业执照复印件）办理登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准
（须在 2026 年 9 月 25 日 17：00 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn）本次会议不接受
电话登记。
dongmi@elitecolor.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
优彩环保资源科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席优彩环保资源科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行 A
股股票条件的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案
定价基准日、发行价格及定价原
则
关于公司 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案
关于《公司 2026 年度向特定对象
告》的议案
关于《公司 2026 年度向特定对象
性分析报告》的议案
关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案
关于公司与特定对象签订《附条
关联交易事项的议案
关于《2026 年度向特定对象发行
及相关主体承诺》的议案
关于公司设立募集资金专项账户
的议案
关于提请股东会授权董事会或董
事会授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的
议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
