锦州神工半导体股份有限公司董事会审计委员会
关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项
的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简
称“《注册管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解
和审核本次调整后的公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次
发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
一、公司调整后的本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件中关于公司向特定对象发行 A 股股票的各项规
定和要求，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
二、公司调整后的本次发行方案和预案符合《公司法》
《证券法》
《注册管理
办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司本次修订的《锦州神工半导体股份有限公司 2026 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》
《证券法》
《注册
管理办法》等法律法规的规定。
四、公司本次修订的《锦州神工半导体股份有限公司 2026 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券
法》《注册管理办法》等法律法规的规定。
五、公司本次修订的《锦州神工半导体股份有限公司关于向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》符合《公司法》
《证券法》《注册管理办法》等法律法规的规定。
六、公司本次修订的《锦州神工半导体股份有限公司关于本次募集资金投向
属于科技创新领域的说明（修订稿）》符合《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》
等法律法规的规定。
锦州神工半导体股份有限公司董事会审计委员会
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