证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2026-036
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
独立董事、3 名独立董事，与公司 2026 年第一次职工代表大会选举
产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五
届董事会董事长、董事会专门委员会成员以及聘任公司总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
至宇先生
第五届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之
日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
上述董事的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届
选举的公告》（2026-027）及《关于选举产生第五届董事会职工代表
董事的公告》（2026-034）。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董
事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门
委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之
一并由独立董事担任主任委员（即召集人），审计委员会主任委员古
时银先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级
管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、公司聘任高级管理人员的情况
上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止，简历详见附件。上述高级管理
人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论意见的情形；均不存在《中华人民共和国公司法》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；均
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其
中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司
董事会秘书阴彩宾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培
训证明，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规的相关规定。
公司董事会秘书阴彩宾女士具备履行职责所必需的财务、管理、
法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。上述所
称履行职责所必需的工作经验指具备财务、会计、审计、法律合规、
金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，
董事会秘书的联系方式如下：
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 阴彩宾
电话/传真 028-65293708
成都市武侯区武侯电商产业功能区管委
办公地址
会武科西二路 188 号佳发科技大厦
电子信箱 cdjiafaantai@163.com
四、公司部分董事、高管任期届满离任情况
范晓星先生届满离任，不再担任公司董事、副总经理，仍在公司
担任其他职务；范晓星先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划
持有本公司股票 90,034 股，占公司总股本的 0.02%。其离任后股份
变动将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，管理其所持有的本公司股份。
任淑女士、周雄俊先生在公司担任独立董事已满六年，本次董事
会换届完成后不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何职务。截
至本公告披露日，任淑女士、周雄俊先生未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对因换届选举离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉
工作及对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
五、备查文件
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
附件：
高级管理人员简历
究生学历。2017 年 5 月至 2021 年 6 月在苹果公司总部机器学习与人
工智能团队担任大数据技术负责人；2021 年 7 月加入公司，负责产
品与研发相关管理工作；2022 年 11 月 30 日起任公司董事、总经理。
截至本公告日，张越先生未直接持有公司股份，通过员工持股计
划持有本公司股票 276,580 股，占公司总股本的 0.07%，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
科学历。2003 年加入公司从事研发及管理工作，2020 年 1 月至今任
成都环博软件有限公司董事，现任公司董事、副总经理。
截至本公告日，赵峰先生未直接持有公司股份，通过员工持股计
划持有本公司股票 126,034 股，占公司总股本的 0.03%，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
本科学历、思科网络工程师；2003 年至 2004 年任职于华硕电脑（成
都）有限公司；2004 年至 2006 年任职于深圳新文鼎信息技术有限公
司；2006 年加入公司任公司大区经理，现任公司副总经理。
截至本公告日，吴灿彪先生未直接持有公司股份，通过员工持股
计划持有本公司股票 62,632 股，占公司总股本的 0.02%，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
本科学历；2005 年 1 月至 2008 年 5 月任职于北京中庆现代技术股份
有限公司；2008 年 6 月加入公司任公司大区经理；2020 年 9 月至今
任深圳锐取信息科技股份有限公司董事，现任公司副总经理。
截至本公告日，虞良先生未直接持有公司股份，通过员工持股计
划持有本公司股票 62,889 股，占公司总股本的 0.02%，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
专学历；2002 年加入公司，历任工程部经理，市场部片区经理、华
北区经理，总经理助理，监事会主席。2023 年 12 月 26 日起至今任
成都环博软件有限公司董事长等职务，现任公司副总经理。
截至本公告日，梁坤先生未直接持有公司股份，通过员工持股计
划持有本公司股票 50,889 股，占公司总股本的 0.01%，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
本科学历，中级会计师，注册会计师。2013 年至今先后任本公司财
务总监助理、财务经理，现任公司财务总监。
截至本公告日，张波常先生未直接持有公司股份，通过员工持股
计划持有本公司股票 45,402 股，占公司总股本的 0.01%，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
学历。2010 年 12 月至 2017 年 9 月，任职于四川明星电缆股份有限
公司、成都尼毕鲁科技股份有限公司、湖南东能投资集团从事证券事
务及投融资工作；2020 年 6 月至 2024 年 11 月任上海佳发教育科技
有限公司董事；2020 年 6 月至今任四川橙市文化传播有限公司监事；
今任公司董事会秘书。
截至本公告日，阴彩宾女士未直接持有公司股份，通过员工持股
计划持有本公司股票 65,487 股，占公司总股本的 0.02%，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
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