证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2026-033
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会通知已于 2026 年 8 月 24 日以公告的形式发出，具体
内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成
都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 9 月 10 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月
都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
委托代表共 24 人，代表股份 118,396,665 股，占公司有表决权股份
总数的 29.6351%（公司总股本 399,514,567 股）
。其中，中小投资者
股东及股东授权委托代表共 21 人，代表股份 559,686 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1401%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4
人，代表股份 117,891,279 股，
占公司有表决权股份总数的 29.5086%。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
共 20 人，
代表股份 505,386 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1265%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了以下提案：
逐项审议通过提案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五
届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
表决情况：获得的选举票数为 118,082,895 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.7350%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为 245,916 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 43.9382%。
表决结果：袁斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：获得的选举票数为 118,082,894 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.7350%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为 245,915 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 43.9380%。
表决结果：张越先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：获得的选举票数为 118,082,897 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.7350%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为 245,918 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 43.9386%。
表决结果：赵峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
逐项审议通过提案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五
届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
表决情况：获得的选举票数为 118,082,895 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.7350%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为 245,916 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 43.9382%。
表决结果：古时银先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：获得的选举票数为 118,082,893 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.7350%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为 245,914 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 43.9379%。
表决结果：赵爱清女士当选为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：获得的选举票数为 118,082,893 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.7350%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为 245,914 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 43.9379%。
表决结果：季至宇当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京锦路安生律师事务所朱金峰律师和孙冲律师见证了本次股
东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序
及表决结果符合《公司法》
、《股东会规则》等相关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
东会决议》；
限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
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