证券代码：688813 证券简称：泰金新能 公告编号：2026-023
西安泰金新能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：公司 204 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 426
普通股股东所持有表决权数量 107,430,932
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.1443
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
董事长冯庆先生因工作原因无法主持本次会议，本次股东会由全体董事推举
职工董事郝小军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行
表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,418,106 99.9880 11,855 0.0110 971 0.0010
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2026 年中
案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的过半数通过；
三、律师见证情况
律师：陈思怡、王阳光
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上
市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结
果合法、有效。
特此公告。
西安泰金新能科技股份有限公司董事会
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