证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2026-035
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2026 年
免本次董事会通知时限。
以现场表决方式召开。
会议由董事袁斌先生主持，公司拟任董事会秘书及其他高级管理人员
列席会议。
程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
同意选举袁斌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员
的议案》；
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
公司董事会同意聘任张越先生为总经理；聘任赵峰先生、吴灿彪
先生、虞良先生、梁坤先生为副总经理；聘任张波常先生为财务总监；
聘任阴彩宾女士为董事会秘书。
以上高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止，本议案已经公司董事会提名委员会审查通
过，其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过，
上述人员简历及其他具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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