证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-67
沈阳惠天热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东会结束后以现场口头方式发出。
高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
票反对，0 票弃权）。
同意，0 票反对，0 票弃权）。
。
权）。
权）。
票弃权）。
票弃权）。
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上述议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网上的《关于选举职工代表董事暨完成董事会换届选举及聘任高管等相关人员的公告》
（公告编号：2026-68）。
三、其他
过了《关于聘任公司总经理的审核意见》《关于聘任公司财务总监的审核意见》《关于
聘任公司副总经理的审核意见》《关于聘任公司董事会秘书的审核意见》，并同意将上
述相关聘任议案提交公司董事会审议。
公司聘任财务总监事项进行了事前审议，通过了《关于聘任公司财务总监的审核意见》，
并同意将聘任财务总监的议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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