证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2026-065
鸿日达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
大会议室。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 124,057,416 股，占公司有表决权股份总数的 60.12%。
（2）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 123,973,116 股，占公司有表决权股份总数的 60.08%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 84,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
（4）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 84,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。通过网络投
票的中小股东 22 人，代表股份 84,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场参会的方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决 表决
提案名称 股数 股数 股数
编码 分类 比例 比例 比例 股数（股） 比例 结果
（股） （股） （股）
非累积投票提案
总表
《关于公 决情 82,200 97.5089% 2,100 2.4911% 0 0.00% 123,973,116 99.9320%
司《2026 况
年限制性 其
股票激励 中，
计划（草 中小
案）》及 股东 82,200 97.5089% 2,100 2.4911% 0 0.00% 0 0.0000%
其摘要的 的表
议案》 决情
况
总表
《关于公 决情 82,200 97.5089% 2,100 2.4911% 0 0.00% 123,973,116 99.9320%
司《2026 况
年限制性 其
股票激励 中，
计划实施 中小
考核管理 股东 82,200 97.5089% 2,100 2.4911% 0 0.00% 0 0.0000%
办法》的 的表
议案》 决情
况
《关于提 总表
请股东会 决情 82,200 97.5089% 2,100 2.4911% 0 0.00% 123,973,116 99.9320%
授权董事 况
会办理公 其
司 2026 中，
年限制性 中小
股票激励 股东 82,200 97.5089% 2,100 2.4911% 0 0.00% 0 0.0000%
计划相关 的表
事项的议 决情
案》 况
同意
提案编码 提案名称 表决分类 表决结果
股数（股） 比例
累积投票议案
选举王玉田先生为第三届董事会非 总表决情况 123,975,323 99.9338%
独立董事 其中，中小股 2,207 0.0018%
东的表决情况
总表决情况 123,975,323 99.9338%
选举石章琴女士为第三届董事会非
独立董事 2,207 0.0018%
东的表决情况
总表决情况 123,975,323 99.9338%
选举张斌先生为第三届董事会独立
董事 2,207 0.0018%
东的表决情况
总表决情况 123,975,321 99.9338%
选举张建伟先生为第三届董事会独
立董事 2,205 0.0018%
东的表决情况
上述议案均获得股东会投票表决通过，其中议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议议案，已由出席股
东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过（本议案关联股东王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限
公司、昆山豪讯宇企业管理有限公司、姚作文已回避表决，合计回避表决的股份数量为 123,973,116
股。）。
会议以累积投票的方式选举王玉田先生、石章琴女士为公司第三届董事会非独立董事；选举张斌先
生、张建伟先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会届满
日止。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所赵彤律师、姚佳律师出席本次股东会并发表如下法律意见：
本所律师认为：
效；
有效。
四、备查文件
书》。
特此公告。
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