证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-052
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东 922 人，代表股份 213,097,719 股，占公司
有表决权股份总数的 27.5081%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份
东 916 人，代表股份 8,998,884 股，占公司有表决权股份总数的 1.1616%。
通过现场和网络投票的中小股东 919 人，代表股份 15,115,171 股，占公
司有表决权股份总数的 1.9512%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表
股份 6,116,287 股，占公司有表决权股份总数的 0.7895%。通过网络投票的中
小股东 916 人，代表股份 8,998,884 股，占公司有表决权股份总数的 1.1616%。
公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，国浩律
师（广州）事务所见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果
如下：
同意 反对 弃权 表
提案 表决分 决
提案名称 股数 股数
编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结
（股） （股）
果
总表决
《关于制定< 212,019,522 99.494% 632,900 0.297% 445,297 0.209%
情况
创新业务子
其中， 通
中小股 过
理办法>的议 14,036,974 92.8668% 632,900 4.1872% 445,297 2.946%
东的表
案》
决情况
《关于核心 总表决 通
员工参与投 情况 过
资创新业务 其中，
子公司暨关 中小股
联交易的议 东的表
案》 决情况
总表决
情况
《修订<公司
其中， 通
中小股 过
案》 14,126,374 93.4582% 531,800 3.5183% 456,997 3.0234%
东的表
决情况
总表决
《关于增加 18,395,099 94.3973% 636,100 3.2642% 455,697 2.3385%
情况
其中， 通
中小股 过
预计的议 14,023,374 92.7768% 636,100 4.2084% 455,697 3.0148%
东的表
案》
决情况
议案二涉及关联交易，关联股东冯立明、甘学贤对该关联交易事项回避
表决，关联股东冯立明持有公司 3,461,725 股的股份，关联股东甘学贤持有
公司 910,000 股的股份。
议案三为股东会特别决议事项，且已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
议案四涉及关联交易，关联股东龙佰集团股份有限公司对该关联交易事
项回避表决，关联股东龙佰集团股份有限公司持有公司 193,610,823 股的股
份。
三、律师出具的法律意见
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指
引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决
程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
东方锆业科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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