证券代码：001257 证券简称：盛龙股份 公告编号：2026-034
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年9月10日召开的
第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开盛龙股份2026年第一次临时
股东会的议案》。公司拟于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东会，现就召
开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开本次股东会的议案。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026年9月28日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026年9月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年9月28日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
关于审议公司使用全部超募资金投资
建设在建项目的议案
提案的具体内容，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用全部超募资金投资建设在建项目的公告》。
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2026年9月23日（上午8:30-12:00，下午 14:00-17:30）
（2）登记方式：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或
证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人有效身份证件进行登记。
②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议
的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（书面信函或传真中需提供上
述①或②项规定的资料，书面信函或传真方式以2026年9月23日17:30前到达本公司
为准）。
（3）登记及信函登记地点：洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦21楼董事会
办公室；信函上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
联系人：贺询
邮政编码：471000
电 话：0379-61896688
传 真：0379-61896688
邮箱：slgsdshbgs@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
五、备查文件
第一届董事会第三十八次会议决议。
附件：
特此公告。
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席洛阳盛龙矿业集
团股份有限公司于2026年9月28日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于审议公司使用全部超募资金
投资建设在建项目的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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