证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2026-045
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《浙江大洋生物科技集团股份
有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 10 日下午 2:00
（2）网络投票时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日（星期四）9:15—9:25、
期间的任意时间。
州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。
件和公司章程的规定。
通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 23,867,190 股，占上市公司总
股份的 23.6778％。其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股份总数
为 23,162,175 股，占公司股份总数的 22.9783%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 67 人，代表
有表决权股份总数为 705,015 股，占公司股份总数的 0.6994％。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 70 人，代表有表决权股份总
数 715,435 股，占公司股份总数的 0.7098%。
务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
表
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名 表决 决
编码 称 分类 股数 股数 股数 比 结
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股） （股） 例 果
总表
通
《关于 决情 23,723,330 99.3972% 143,300 0.6004% 560 0.0023% 0 0%
过
补选第 况
六届董 中小
事会独 股东
通
立董事 的表 571,575 79.892% 143,300 20.0298% 560 0.0783% 0 0%
过
的议案》 决情
况
上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：李波、朱彦颖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江
大洋生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
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