证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2026-066
鸿日达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2026 年 9 月 10 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司
于同日召开的 2026 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体
董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人。经与会董事一致同意，共同推举王玉田先生召集并主持本次会
议，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举王玉田先生
为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体 内容详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个
专门委员会。为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，董事会同意选举以下
成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满之日止，具体如下：
专门委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 王玉田 王玉田、张斌、王章英
提名委员会 张斌 张斌、张建伟、王章英
薪酬与考核委员会 张建伟 张建伟、张斌、王玉田
审计委员会 张建伟 张建伟、张斌、王章英
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体 内容详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王玉田先生为公司总经理，任
期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体 内容详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张光明先生为公司副总经理，
任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体 内容详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周毅先生为公司副总
经理、董事会秘书，任期与本届董事会成员的任期相同。周毅先生不存在兼任总经理、分管
经营业务的副总经理、财务负责人的情形。周毅先生兼任公司副总经理，参与公司战略规划
等工作，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
周毅先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体 内容详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
为做好公司财务战略、财务管理、资金筹措及内部控制等工作，保证公司财务部门有效
运行，董事会同意根据相关规定，在公司未正式聘任新的财务总监期间，公司董事长王玉田
先生代行财务总监职责。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体 内容详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
董事会同意聘任刘禹楠女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体 内容详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资 讯网
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务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
特此公告。
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