证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2026-046
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
六届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 10 日以现场形式召开，会议通知已于
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席。本
次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划第二个解锁期届满暨解锁
条件成就的议案》
届满，根据 2025 年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，第二个解
锁期解锁条件已成就。
永生、关卫军、王国平作为关联董事回避表决。
（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信
息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合
公司信息披露工作的实际情况，制定相关管理制度。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
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