证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2026-060
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。
现场会议时间：2026 年 9 月 10 日 14:30
网络投票时间：2026 年 9 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 10
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日上午
东莞市大岭山镇东康路 22 号办公楼 1 楼会议室
会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
记日总股本为 313,433,020 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 4,823,612 股）。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 75 人，代表股份总数为 159,312,472 股，
占公司有表决权股份总数的 51.6227%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代
表 4 人，
代表股份总数为 158,254,977 股，占公司有表决权的股份总数的 51.2800%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 71 人，代表股份总
数为 1,057,495 股，占公司有表决权股份总数的 0.3427%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他中小股东 74 人，代表股份 3,445,335 股，占公司有表决权股份总数的
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
该议案的表决结果为：同意 159,287,272 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9842%；反对 15,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,420,135 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.2686%；反对 15,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4383%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2932%。
该议案的表决结果为：同意 3,412,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.0364%；反对 16,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.4847%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,412,135 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.0364%；反对 16,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4789%；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4847%。
该议案涉及关联股东，关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的会议决议合
法、有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
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