证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-045
安徽超越环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年8月25日，发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-040），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
(1)现场会议召开时间：2026年9月10日（星期四）下午14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2026年9月10日（星期四）9:15至15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年9月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
业园。
召 开。 公司 将 通过 深 圳证 券交 易 所交 易 系统 和互 联 网投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供的网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的，以第二次有效投票结果为准。
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
(1)股东出席的总体情况
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股
东代理人共 21 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 69,535,000
股，占公司有表决权的股份总数的 73.7746%。单独或者合计持有本
公司 5%以下股份的中小股东所持股份 965,700 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0246%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 4 人，
代表股份 69,446,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.6806%；采
取网络投票方式的股东及授权代表共 17 人，代表股份 88,600 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0940%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东18人，共持有（或代表）公司有
表决权股份965,700股，占公司有表决权的股份总数的1.0246%。其中：
通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份877,100股，占
公司有表决权的股份总数的0.9306%。通过网络投票的中小股东共17
人，代表公司有表决权股份88,600股，占公司有表决权的股份总数的
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京中伦（杭州）
律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并
通过以下议案：
表决情况：同意55,783,440股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份
总数的0.00%。
高德堃为本议案的关联股东，其所持有的表决权股份数量
其中，中小股东同意928,000股，占出席会议中小股东所持股份
的96.0961%；反对37,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.9039%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.00%。
表决结果：通过。
议案》
表决情况：同意69,508,000股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席会议有
表决权股份总数的0.0371%。
其中，中小股东同意938,700股，占出席会议中小股东所持股份
的97.2041%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1243%；
弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席会议中
小股东所持股份的2.6716%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
所
律师姓名：鲁晓光、王雪飞
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事
规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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