证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-041 号
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
司一楼会议室。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 409 人，代表有
表决权的股份数额 238,283,243 股，占公司有表决权股份总数的 44.9702%(公司有表决权
股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同)。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代表有表决权
的股份数额 202,348,136 股，占公司有表决权股份总数的 38.1883%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东 398 人，代表有表决权的股份数额 35,935,107
股,占公司有表决权股份总数的 6.7819%。
（4）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一
致行动人以外的其他股东）共计 401 人，代表有表决权的股份数额 44,900,107 股，占公
司有表决权股份总数的 8.4738%。
（5）公司部分董事、高级管理人员出席/列席了会议，上海市通力律师事务所律师列
席本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 表决分类
编码 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
关于 2026 年半 总表决情况 238,036,383 99.8964% 221,560 0.0930% 25,300 0.0106%
其中，中小股
预案的议案 44,653,247 99.4502% 221,560 0.4935% 25,300 0.0563%
东的表决情况
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市通力律师事务所徐青律师、吴钰颖律师见证，并出具了《关于永
兴特种材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、
本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
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