证券代码：301717 证券简称：超纯应材 公告编号：2026-014
成都超纯应用材料股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司”）召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 09 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 30 日 9:15 至
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更公司注册资本、公司类
变更登记的议案》
逐项审议《关于制定及修订公司部 √作为投票对象
分治理制度的议案》 的子议案数（7）
《关于修订〈股东会议事规则〉的
议案》
《关于修订〈董事会议事规则〉的
议案》
《关于修订〈独立董事工作规则〉
的议案》
《关于修订〈关联交易管理制度〉
的议案》
《关于修订〈对外担保管理制度〉
的议案》
《关于修订〈对外投资管理制度〉
的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员
薪酬管理制度〉的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金
金的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
需经由出席股东会的股东所持有表决权的 2/3 以上表决通过。
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，提案
前述议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东本人亲自出席的，须持本人身份证、
持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件 2）、委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的持股证明、营业执
照复印件、法定代表人证明书、身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办
理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取快递或传真方式登记（须在 2026 年
明“股东会”字样）。
（4）本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。
号）。
联系人：周哲、曹杨柳
联系电话：028-85882022
传真号码：028-85887726
邮箱：ir@upam.cn
会前半小时到达会场办理登记手续。会期预计半天，本次股东会与会人员的食
宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
成都超纯应用材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
成都超纯应用材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都超纯应用材料股份有
限公司于 2026 年 09 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票）
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订
〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制
度的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以
协定存款方式存放募集资金的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
特别说明:
应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量及类别：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
委托有效期：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束
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