证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2026-083
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年
公司会议室。
交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
权的股份数为115,772,843股，占上市公司有表决权股份总数的33.9647%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为
（2）根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共185
人，代表有表决权的股份数为10,803,539股，占上市公司有表决权股份总数的
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代
理人共计185人，代表有表决权的股份数为10,803,539股，占上市公司有表决权
股份总数的3.1695%。
的方式列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，经出席会
议股东认真审议，形成如下决议：
提 同意 反对 弃权 回避 表
案 提案 表决 决
股数 股数 股数
编 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结
（股） （股） （股）
码 果
《关 总表
于变 决情 115,721,922 99.9560% 49,320 0.0426% 1,601 0.0014% 0 0.0000%
更公 况
司注 其 通
册资 中， 过
本及 中小 10,752,618 99.5287% 49,320 0.4565% 1,601 0.0148% 0 0.0000%
修订 股东
〈公 的表
司章 决情
程〉 况
并办
理工
商登
记的
议
案》
《关 总表
于变 决情 115,725,742 99.9593% 45,500 0.0393% 1,601 0.0014% 0 0.0000%
更部 况
分可
转换
其
公司
中， 通
中小 过
募集
股东 10,756,438 99.5640% 45,500 0.4212% 1,601 0.0148% 0 0.0000%
资金
的表
投资
决情
项目
况
的议
案》
《关 总表
于补 决情 115,709,322 99.9451% 61,920 0.0535% 1,601 0.0014% 0 0.0000%
选公 况
司第
其
五届
中， 通
中小 过
会独
股东 10,740,018 99.4120% 61,920 0.5731% 1,601 0.0148% 0 0.0000%
立董
的表
事的
决情
议
况
案》
注：1.上表中“回避-比例”一列数据为回避股数占公司总股本的比例，其他
列比例为占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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