证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-059
浙江威星智能仪表股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至
会。
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 33,804,890 股，占公司有表决
权股份总数的 15.3217%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 33,316,150
股，占公司有表决权股份总数的 15.1002%。通过网络投票的股东 37 人，代表股
份 488,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.2215%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 1,116,660 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5061%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份
人，代表股份 488,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.2215%。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次
会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法
律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过
了如下议案：
提案 1.00 《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
同意 33,093,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7391%；
反对 1,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 84,800
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2556%。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 405,680 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 17.2267%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
提案 2.00 采用累积投票方式审议通过了《关于补选公司第六届独立董事的
议案》
以累积投票方式选举邓见先生、吴建海先生为公司第六届董事会独立董事。
独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结
果如下：
表决结果：同意 33,446,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 67.9476%。表决结果为当选。
表决结果：同意 33,446,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 67.9024%。表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会，并出具如下法律意见：浙
江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东会规则》
《治理准则》
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
星智能仪表股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书》。
特此公告
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