深圳拓邦股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2026-037
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
业园公司会议室。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
深圳拓邦股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告
规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计 582 名，所持（代表）股份数
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 576 名，所持（代表）股份
数 12,005,744 股，占公司有表决权股份总数的 0.9770%。
公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事李序蒙先生、秦
伟先生于线上参加了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份
通过网络投票的股东共 576 名，所持（代表）股份数 12,005,744 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9770%。
三、股东会会议表决情况
与会股东经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议
案：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股）
《关于续聘 总表决情况 243,708,937 99.0634% 2,055,514 0.8355% 248,539 0.1010% 0 0% 通过
机构的议案》 东的表决情况
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份
总数过半数，获得通过。
四、律师出具的法律意见
深圳拓邦股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告
开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召
集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
东会决议。
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
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