证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2026-040
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 40
普通股股东所持有表决权数量 43,527,632
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.4029
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经董事会全体董事共同推举，由董事谢爱香
女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,428,447 99.7721 99,185 0.2279 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,428,447 99.7721 99,185 0.2279 0 0.0000
励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,428,447 99.7721 75,691 0.1738 23,494 0.0541
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司《2026
年限制性股票
案）》及其摘要
的议案
关于公司《2026
年限制性股票
考核管理办法》
的议案
关于提请公司
股东会授权董
事会办理公司
股票激励计划
相关事项的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：张美华、田月
国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2026
年第三次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会
的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
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