证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-073
孩子王数智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 10 日
（二）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）召开地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长汪建国先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，
经半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议由董事侍光磊先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（七）出席人员：
（含委托代理人）共 420 名，代表股份 394,764,642
通过现场和网络投票的股东
股，占公司有表决权股份总数的 31.4545％（已剔除截至股权登记日公司回购专
用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 360,793,128 股，占公司有表决
权股份总数的 28.7477%。
通过网络投票的股东 415 人，代表股份 33,971,514 股，占公司有表决权股份
总数的 2.7068%。
通过现场和网络投票的中小股东 417 人，代表股份 39,276,834 股，占公司有
表决权股份总数的 3.1295%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,305,320 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4227%。
通过网络投票的中小股东 415 人，代表股份 33,971,514 股，占公司有表决权
股份总数的 2.7068%。
公司全体董事及高级管理人员（含董事会秘书）参加了本次会议（通过现场
和通讯方式）。北京市汉坤律师事务所的见证律师对本次股东会进行了现场见证，
并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 表决分 决
提案名称 股数 股数 比
编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结
（股） （股） 例
果
关 于 变更 回 购 股 总 表 决
份用途并注销、减 情况 通
少注册资本、修订 其中，中 过
《公司章程》并办 小 股 东
理 工 商变 更 登 记 的 表 决
的议案 情况
总 表 决
关 于 变更 公 司 经 392,470,977 99.419% 1,986,565 0.5032% 307,100 0.0778% 0 0%
情况
营范围、注册资本
其中，中 通
小 股 东 过
程》并办理工商变 36,983,169 94.1603% 1,986,565 5.0579% 307,100 0.7819% 0 0%
的 表 决
更登记的议案
情况
提案 1.00、提案 2.00 为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市汉坤律师事务所黄思颖律师、肖逸文律师列席并见证了本次股东会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及
出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席
会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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