证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2026-068
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
总部 1 号楼 9 楼多媒体智能会议室（901）
则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 196 人，代表股份 104,190,607 股，
占上市公司有表决权总股份的 57.7137%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 96,823,438 股，占上市公司有表决权总
股份的 53.6328%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 192 人，代表股份 7,367,169 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.0809%。
通过现场和网络投票的中小投资者 194 人，代表股份 7,487,169 股，占上市公司有表决权总股份的
其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份 120,000 股，占上市公司有表决权总股份
锦天城律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决
编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果
） ） ） ）
关于 总表
年半 况
本议
年度
其 案已
资本
中， 获得
中小 审议
金转 7,332, 97.933 145,60 1.9447 0.1215
股东 9,100 0 0% 通
增股 469 8% 0 % %
的表 过。
本预
决情
案的
况
议案
关于 总表 104,03 99.850 147,60 0.1417 0.0074 本议
变更 决情 5,307 9% 0 % % 案为
注册 况 特别
资本 决议
及修 议
订 案，
《公 已经
司章 出席
程》 股东
的议 会的
案 股东
（包
其
括股
中，
东代
中小
股东 7,700 0 0%
的表
所持
决情
有效
况
表决
权股
份总
数的
三分
之二
以上
通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所顾祺增律师、章磊中律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
的法律意见书》。
特此公告。
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会
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