证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-027
深圳北芯生命科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区留芳路 6 号庭威产业园 3A 栋 3 楼 305
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 204
普通股股东所持有表决权数量 53,249,024
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.1461
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由董事长宋亮主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳北芯生
命科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
因无法参加本次股东会，已向董事会请假；
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,206,727 98.0425 1,022,612 1.9204 19,685 0.0371
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,207,127 98.0433 1,014,347 1.9049 27,550 0.0518
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,208,027 98.0450 1,023,195 1.9215 17,802 0.0335
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
<2026 年限制性 6,727 ,612 5
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
<2026 年限制性 7,127 ,347 0
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
会授权董事会 8,027 ,195 2
办 理公 司 2026
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：朱君全、王琪瑶
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳北芯生命科技股份有限公司董事会
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