证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2026-020
北京诺禾致源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 43
普通股股东所持有表决权数量 283,574,668
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.0083
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》
《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
周婷婷女士、李依雪女士，以及非独立董事候选人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 282,792,667 99.7242 657,508 0.2318 124,493 0.0440
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于补选公
司第四届董 16,388,90 95.445 657,50 0.725
事会非独立 2 8 8 0
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：刘宜矗、潘丽英
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
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