证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-044
中冶美利云产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
式召开。
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代理人共 1,324 名，
代表公司有表决权的股份总数 231,281,178 股，占公司总股本的
现场出席股东会议的股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决
权的股份 224,131,048 股，占公司总股本的 32.24%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决
的股东共计 1,322 名，代表公司有表决权的股份 7,150,130 股，占
公司总股本的 1.03%。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决分 表决
股数 股数 股数 股数
编码 名称 类 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股 （股） （股）
）
关于 总表决 230,663, 525,1 0.04
审议 情况 577 01 %
公司
年半
其中，
中小股 6,532,52 525,1 1.30
利润 91.36% 7.34% 92,500 0 0%
东的表 9 01 %
分配
决情况
预案
的议
案
关于 总表决 6,284,82 721, 144,20 2.01 224,131, 32.2
公司 情况 9 101 0 % 048 4%
与诚
通财
务有
限责
其中，
中小股 6,284,82 721, 144,20 2.01
司签 87.90% 10.09% 0 0%
东的表 9 101 0 %
署金
决情况
融服
务协
议的
议案
说明：关联股东北京兴诚旺实业有限公司（以下简称“兴诚
旺”）为公司控股股东、中冶纸业集团有限公司（以下简称“中冶
纸业”）为公司第二大股东，与公司属于同一实际控制人控制的企
业。兴诚旺持有公司股票 145,000,000 股，中冶纸业持有公司股票
及关联交易，兴诚旺和中冶纸业作为关联股东进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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