证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-056
威龙葡萄酒股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第一次会议通知于 2026 年 8 月 31 日以通讯方式发出，
公司第七届董事会第一次会议于 2026 年 9 月 10 日在公司会
议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到
董事 9 人。会议由董事邢成亮先生主持，公司高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通
过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议
案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，经公
司第七届董事会全体董事提名，选举第七届董事会董事邢成
亮先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会
相同。
邢成亮先生简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）根据《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事
会董事长候选人邢成亮先生提名，聘任刘玉磊先生为公司总
经理，任期与第七届董事会相同。
刘玉磊先生简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理候选
人刘玉磊先生提名，聘任丁青女士、王雷先生、姜常慧先生
为公司副总经理，任期与第七届董事会相同；聘任丁青女士
兼任公司财务负责人，任期与第七届董事会相同。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
丁青女士、王雷先生、姜常慧先生简历详见附件。
（3）根据《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事
会董事长候选人邢成亮先生提名，聘任吕美玉女士为公司董
事会秘书，任期与第七届董事会相同。
吕美玉女士简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会的议
案》
根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、
《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》
和《审计委员会议事规则》等相关规定，选举产生公司第七
届董事会各专门委员会，董事会专门委员会主任（召集人）、
委员任期与董事任期一致。
（1）选举董事会战略发展委员会委员
选举邢成亮先生为战略发展委员会委员，并担任战略发
展委员会主任。选举马志忠先生、姜骏先生为战略发展委员
会委员。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）选举董事会薪酬与考核委员会委员
选举马志忠先生为薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬
与考核委员会主任。选举丁青女士、许保如先生为薪酬与考
核委员会委员。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）选举董事会提名委员会委员
选举姜骏先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主
任。选举丁青女士、许保如先生为提名委员会委员。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）选举董事会审计委员会委员
选举许保如先生为审计委员会委员，并担任审议委员会
主任。选举姜骏先生、杨柳女士为审计委员会委员。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
董事长候选人邢成亮先生回避表决。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有
限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：
五、审议通过《关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易
的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
董事孙砚田先生回避表决。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有
限公司关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-060）。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
附件：
邢成亮先生简历：
邢成亮，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，2012 年毕业于中央广播电视大学，本科学历。1993 年至
党委书记、支行行长，2023 年至今在淄博市财金控股集团有
限公司工作，任集团党委委员、副总经理、山东齐盛期货有
限公司党支部书记、山东省期货业协会会长、山东理工大学
经济学院金融硕士研究生行业导师。
刘玉磊先生简历：
刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外
居留权。大学本科学历，法学专业，曾任公司法务经理、证
券事务代表，董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事
会秘书。
丁青女士简历：
丁青，女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居
留权。大学本科学历，曾任齐商银行董事会办公室副总经理、
数字淄博运营发展有限公司副总经理、财务管理部经理、淄
博市智慧金融服务有限公司副总经理，现任公司董事。
王雷先生简历：
王雷，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无长期境外居
留权，民革党员，大专学历，曾任公司业务员、区域经理、
大区经理，现任公司董事、副总经理。
姜常慧先生简历：
姜常慧，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无长期境外
居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福
州鲁威经理，公司董事，现任公司副总经理。
吕美玉女士简历：
吕美玉，女，1994 年出生，中国国籍，无长期境外居留
权。大学本科学历，法学专业。曾任公司法务专员、证券专
员，现任公司证券事务代表。
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