中国第一重型机械股份公司董事会提名委员会
关于董事会换届选举董事候选人
任职资格的审查意见
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会
任期届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会提名委员会
对公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格进
行了审查，发表审查意见如下：
一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人任职资格的
审查意见
经审查，董事会提名委员会认为本次拟提名的第五届董事会
非独立董事候选人吕智强、全华强、张文平均具备履行非独立董
事职责的任职条件和工作经验，符合《公司法》《公司章程》等
相关规定的关于董事的任职资格和要求。上述人员不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大
失信等不良记录。
董事会提名委员会同意提名吕智强、全华强、张文平为公司
第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四
届董事会第六十八次会议审议。
二、关于对公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的审
查意见
经审查，董事会提名委员会认为本次拟提名的第五届董事会
独立董事候选人义宝厚、傅启阳、任天宝均具备履行独立董事职
责的任职条件和工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》等相关规定的关于独立董事的任职资格
和独立性要求。上述人员不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担
任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受到中国证监会行政
处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录。
董事会提名委员会同意提名义宝厚、傅启阳、任天宝为公司
第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届
董事会第六十八次会议审议。
中国第一重型机械股份公司董事会提名委员会
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